Gallarate ( VA )
- Una S.r.l. attiva da quasi dieci anni nel settore del commercio di rottami con l’aiuto di quattro ditte compiacenti ubicate nelle provincia brianzola aveva messo in atto un ingegnoso sistema per abbattere le imposte ed avere disponibilità di fondi illeciti di denaro per effettuare acquisti "in nero".
La frode prevedeva il sistematico pagamento tramite bonifici da parte della srl di fatture fittizie per un imponibile complessivo superiore ai 51 milioni di euro in sei anni emesse dalle ditte compiacenti che non appena ricevuto il denaro sui propri conti correnti provvedevano a riciclarlo ed a riportarlo presso la sede del loro unico cliente. Il contante ripulito veniva quindi utilizzato dai legali rappresentati della società varesina sia per effettuare acquisti di rottami e di rame al di fuori del circuito legale, sia per scopi personali degli stessi. La Guardia di Finanza di Gallarate, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla pm Roberta Colangelo della Procura di Busto, è riuscita a svelare il sistema criminale e cogliere sul fatto i corrieri di denaro proprio mentre riportavano indietro il contante ripulito. Denunciati i legali rappresentanti di tutte le società coinvolte per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro sporco. Sono stati inoltre sequestrati a tutela del danno erariale beni mobili ed immobili tra cui ville, capannoni industriali, numerosi automezzi oltre a 20 tonnellate di rame per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.( La prealpina.it )
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