giovedì 6 gennaio 2022

LA TV NAZIONALE STA PARLANDO DELLA PRESUNTA TRUFFA DI UN COMMERCIALISTA VARESINO - ARRESTATO .

 


BUSTO ARSIZIO ( VA )_ 

 Appropriazione indebita, autoriciclaggio e fatture false: sono queste le accuse contestate a Fabrizio Lepre, commercialista di Busto Arsizio, arrestato dalla guardia di finanza di Varese. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un professionista già denunciato dai familiari di un’anziana deceduta nel febbraio 2017, in qualità di procuratore speciale della stessa, nonché a seguito della segnalazione effettuata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti per abusivo esercizio della professione a carico dello stesso professionista.


Dalle attività d’indagine svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Busto Arsizio è emerso che il commercialista arrestato oggi, venerdì 31 dicembre, nel periodo dal giugno 2015 al gennaio 2018, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abusando delle certificate condizioni di deficit psichico dell’ottantaquattrenne, ha indotto la vittima a sottoscrivere una procura generale in suo favore. L’analisi delle operazioni bancarie effettuata dalle Fiamme Gialle ha evidenziato che l’indagato, in qualità di procuratore generale dell’anziana, attraverso prelievi in contanti, emissione di assegni e disinvestimenti, eseguiti anche successivamente al decesso della stessa, si è appropriato di disponibilità finanziarie per un importo complessivo pari a 357mila euro. I proventi illeciti così ottenuti dal professionista sono stati reimpiegati dallo stesso nella costituzione di un’attività imprenditoriale di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche, nella stipula di due polizze vita a lui intestate e nell’acquisto di monete antiche di elevato valore.

IINOLTRE 

Il lavaggio del denaro sporco

Giro di fatture false in concorso con un’altra persona.

(Notizia riportata da Malpensa24 )

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